РСХБ привлекли к административной ответственности за нарушение закона об отмывании денег

ЦБ привлек к административной ответственности ОАО "Россельхозбанк" (Москва) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.
Россельхозбанк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Россельхозбанк оштрафован. Соответствующее постановление вступило в силу 28 декабря 2014 года.
Зерновой портал Центрального Черноземья

Рекомендуемые статьи